Zakaj me MoneyGram blokira?

د ستونزو له مینځه وړلو لپاره زموږ د آلې وسیلې هڅه وکړئ

najboljši odgovor:
  1. Ko posameznika blokirajo številni ponudniki plačilnih storitev.
  2. To je lahko iz različnih razlogov – od začasne zaustavitve računa zaradi goljufij do prepovedi nekoga, za katerega sumijo, da bo pošiljal goljufiva plačila.

Upoštevamo zakonske zahteve v zvezi s preprečevanjem pranja denarja (AML) in financiranjem boja proti terorizmu (CFT). Posamezniki morajo zagotoviti preverljivo identifikacijo, kot je osebna izkaznica, ki jo je izdala vlada, potni list ali vozniško dovoljenje, ko pošiljajo denar prek spleta z MoneyGramom. Za namene preverjanja je potrebna fotografija sprednje in zadnje strani osebnega dokumenta. Vaša transakcija bo lahko zavrnjena, če ne izpolnite te zahteve in/ali če ne moremo preveriti dodatnih informacij v zvezi s podatki o vašem računu.

Če ste že potrdili svoj ID, vendar še vedno ne morete pošiljati denarja ali prejemati denarja na spletu z našimi storitvami, je najverjetneje eden od naslednjih razlogov pojasnjuje, zakaj je bil vaš račun blokiran:

Če imamo razlog za domnevo, da je vaš ID neveljaven, zastarel ali je bil v preteklosti zlorabljen. Če ste registrirani kot PEP (politično izpostavljena oseba) v našem sistemu Če pošiljate sredstva s spletnega bančnega računa, ki se ne ujema z naslovom za izstavitev računa. Če MoneyGram nima ustreznega znanja o vašem bančnem računu, podatkih o kreditni/debetni kartici, naslovu prebivališča ali telefonski številki. Če obstaja neskladje med tem, kar trdita pošiljatelj in prejemnik o podrobnostih transakcije glede namena(-ov) plačila, zadevnih zneskov itd. Za enega od računov prejemnika je naveden napačen podpisnik ali pa na enem ni podpisnika izmed njih. Zdi se, da se račun za pošiljanje in prejemanje ne ujemata.

Kako odstranim promocijsko kodo iz aplikacije Uber?


Najpogostejši razlog, zakaj je vaša transakcija blokirana, je ta, da pošiljatelj ni upošteval naših postopkov AML in CFT, saj nam je posredoval veljaven ID. Da lahko varno pošiljate denar na spletu, moramo nove stranke preverjati na enak način kot banke, tako da preverimo vse osebne identifikacijske podatke, ki so na voljo z njihovim bančnim računom oz.kreditno karticopodrobnosti o uporabi naših storitev glede na vladno bazo podatkov, ne glede na to, kako stranka želi plačati: ali je na spletu ali na eni od naših klasičnih lokacij. Ta postopek je nujen, da je MoneyGram varen in varen za vse uporabnike, da vam lahko še naprej bolje služimo.

Če potujete in nam ne morete posredovati svoje osebne izkaznice, se obrnite na prejemnika po telefonu ali osebno obiščite eno od naših lokacij, da lahko preverimo transakcijo. Če pri pošiljanju denarja prek spleta ne morete identificirati prejemnika, ga lahko registrirate kot prejemnika plačila. Neidentificirani prejemnik plačila je le še en izraz za anonimno plačilo, ki mu ni mogoče slediti, ko je v gibanju. Ima različne namene, vključno s plačilom denarja za zaščito in ponujanjem podkupnine, ne da bi ustvaril dokaze o teh plačilih. Upoštevajte, da MoneyGram strankam ne dovoljuje uporabe naših storitev za nezakonite namene, kot je izsiljevanje itd.

Če je vaš račun blokiran, se obrnite na službo za stranke MoneyGram na 1-800-809-9725. Upoštevajte, da bomo od osebe, ki se je registrirala pri nas, kot tudi od vseh drugih, za katere utemeljeno verjamemo, da imajo dostop do blokiranega računa ali nadzor nad njim, zahtevali podatke, kot so veljaven osebni dokument in vsi ustrezni podatki o bančnem računu in kreditni kartici, uporabljeni, ko registracijo na spletu za potrditev njihove identitete, kar bo vključevalo predložitev dokazila o naslovu, telefonski številki itd. Če potujete v tujino, lahko denar še vedno pošljete na te načine: prek naše mobilne aplikacije (ki ne zahteva osebnega dokumenta) z uporabo enega naših lokacij zastopnikov (kjer so ID-ji preverjeni s skeniranjem obraza, prstnega odtisa ali skeniranja oči) z obiskom katere koli lokacije Western Uniona v državi, v kateri se trenutno nahajate (ki ne zahteva osebnega dokumenta)

Kako odstranim Goodreads iz Kindla?


Če imamo razlog za domnevo, da je prišlo do pranja denarja ali financiranja terorizma, bo vaš račun zamrznjen. Pomembno je, da če to odkrijete in ste nedolžni, nas nemudoma kontaktirate na 1-800-809-9725, da bomo lahko začeli popolno preiskavo, preden organi zasežejo vaša sredstva. Pri MoneyGramu jemljemo finančni kriminal zelo resno in zagotavljamo, da spada v naše postopke AML, ki pomagajo zaščititi naše stranke pred goljufi, ki želijo zagrešiti krajo identitete, kibernetsko kriminaliteto in goljufijo predplačil.

Vsako sporočilo o blokirani transakciji, ki vas obvešča, da je nekaj narobe z informacijami, ki ste jih posredovali, bo prišlo od predstavnika MoneyGram. Če želite izvedeti več o tem, zakaj je bila vaša transakcija blokirana, nas lahko kontaktirate na 1-800-809-9725.

MoneyGram je zavezan zaščiti naših strank in finančni kriminal jemljemo zelo resno. Pojdite neposredno na moneygram.com/report za navodila, kako prijaviti spletno objavo ali telefonski klic, v katerem nekdo trdi, da je povezan z MoneyGramom in vam pove, da vaša transakcija ni bila odobrena zaradi varnostnega tveganja, kot je kraja identitete ali ker sumljive dejavnosti na enem od vaših obstoječih računov, vendar bi vam lahko pomagali popraviti situacijo za plačilo. Če ste v dvomih, s kom govorite, prosimo, odložite slušalko in nemudoma prijavite to, tako da greste neposredno na: moneygram.com/report.

Kako znova zaženete Toram online IOS?


Če sumite, da je bil vaš račun vdrt ali nekdo drug pozna vaše osebne podatke, vendar se pretvarja, da ste vi, nas nemudoma kontaktirajte na 1-800-809-9725, da vam lahko pomagamo zaščititi vašo identiteto in premoženje.

MoneyGram je zavezan zaščiti računov in transakcij naših strank pred goljufi, ki želijo zagrešiti krajo identitete, kibernetski kriminal in goljufije s predplačilom.

Pogosta vprašanja:

Kako odblokiram svoj račun MoneyGram?

Kako odklenem svoj MoneyGram profil? Če je bil vaš račun zaklenjen, pokličite službo za stranke MoneyGram na 1-800-922-7146.

Zakaj bi mi Western Union preprečil prejemanje denarja?

Morda ste vnesli napačne podatke o bančnem računu ali presegli omejitev kreditne kartice. Western Union lahko vašo transakcijo zavrne, ker ne morete dokazati svoje identitete.

Kako dolgo bo MoneyGram hranil moj denar?

Zastopniki MoneyGram bodo sredstva iz denarnega nakazila hranili tri mesece v skladu s pogoji uporabe podjetja. Po tem, če prejemnik ne more prevzeti nakazila, bo potekel in bo izgubljen.

Ali ima MoneyGram omejitev?

Pri pošiljanju denarja prek spleta z MoneyGramom lahko pošljete le do 10.000 $ na transakcijo. Če morate poslati več kot ta znesek, obiščite lokacijo po vaši izbiri in to storite osebno.